财讯：中金国瑞涉嫌非法吸存被查

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去年5月，一个名叫中金国瑞的私人跑腿事件备受市场瞩目，不仅数百名投资者被坑，企业员工也被招募。

近日，深圳市公安局福田分局通报了中国金国瑞基金涉嫌非法吸收公众存款案件的侦查情况，初步查明涉案实际募股总额为22.48亿元，投资人本利总额为16.88亿元。

22.48亿日元的缴费额仅为16.88亿日元

近日，深圳市公安局福田分局发布《关于中金国瑞基金企业涉嫌非法吸收公众存款案件的通报》，通报了该局对私募基金管理人深圳市金国瑞基金管理有限企业涉嫌非法吸收公众存款案件的侦查近况。

据通报，警方聘请专业司法审计企业开展审计工作。 初步表明，目前相关企业实际募集资金总额22.48亿元，投资者本金和利息总额16.88亿元。 目前，企业正在运用价格、佣金扣除、投资项目损益以及个人占有等资金进行深入审计。

深圳市人民检察院2月7日以集资诈骗罪的认定逮捕秦某某，并以非法吸收公众存款的嫌疑逮捕郑某明等9人。

此外，警方查获涉案房产3套，扣押车辆1辆，冻结涉案账户30余个，继续追查涉案资产和资金。 警方将全力收集其他相关人员的犯罪证据，依法开展持续打击。

公开资料显示，中国金国瑞成立于年，年6月完成备案登记，为私募证券投资经理，实际控制人秦鹏持股99%。

投资者表示，自年投资金国瑞的产品以来，兑付一直很及时。 但是，去年5月22日前收到了清算通知书。

事实上，年5月，秦鹏在内部会议上宣布产品清盘，不再募集资金，正常兑付本金和利润。 因为很多员工在自己的产品上投资，所以在企业内部引起了巨大的浪潮。

年5月22日下发清算通知书后，多名投资者前往招商银行大楼36层的中金国瑞办公所在地了解情况，获悉企业财务总监周虹和风控部负责人项杰明于4月先后离开，企业处于停业状态。

年5月末，中金国瑞曾经办公的36层全部空了，大门上贴着贴纸。

根据投资者提供的一系列材料，中国金国瑞从年开始募集基金，类型为量化对冲基金，投资标的为商品期货、黄金和外汇等。 中金国瑞出资20%作为劣资，保护投资者本金安全，每年给予投资者10%~14%的不同固定收益，主张超额部分归基金企业全部。

迄今为止，根据证券时报记者获得的《投委会与秦鹏的面试记录》，相关投资者为503人。

三个重点识别伪私有

从深圳证券监督局掌握的情况来看，除上述中金国瑞事件外，目前辖区被深圳公安部门举报涉嫌非法吸纳公众存款私有，这些机构在形式上登记为私募基金管理人，实际上是涉嫌非法行为的虚假私募，坚决

要区分私募股权基金和私募股权基金，主要有三个关键点。

一笔私募基金不得以任何形式向不特定对象推广推荐，也不得向有资格的投资者以外的机构和个人募集资金。

二是私募基金不得向投资者承诺保证本保险的利润，不得以私募基金的名义销售明股实债、明基实贷等性质的产品。

三是私募基金不得侵占、挪用基金财产或者以其他方式损害基金所有者的利益。 不能以民间募捐为名义进行非法金融活动等。

截至年12月13日，失联公告名单上的单位有1035家，其中418家由被注销的14家自行申请注销登记。

截至2009年1月底，中国证券投资基金业协会注册私募基金管理人24488家，注册私募基金82597只，管理基金规模13.82万亿元。 记者李言