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国家外汇管理局4日公开通报10起地下钱庄交易对方典型案例,涉及2家公司和8名个人,罚款1400余万元。

这是外汇局今年通报的第二次地下钱庄交易对方的例子。 今年以来,外汇局与地下钱庄交易对方通报了3次跨境赌博资金非法转移案例。

年来,外汇局积极配合公安机关,打击地下钱庄,持续查处交易对方从业力,捣毁地下钱庄70余个,查处钱庄交易对方案件1700余起,罚款超过5亿元,较有效地压缩了地下钱庄的生存空间。

地下钱庄为贪污、走私、贩毒、赌博、恐怖融资等上游犯罪资金的非法跨境转移提供通道,严重破坏了金融市场秩序,危害了金融安全与稳定。 外汇局有关官员通过此次通报举例指出,违规资金运营方式可以掩盖多样性,多使用国内外资金往来方式,通过地下钱庄完成资金非法结汇和跨境转移。

为此,外汇局多次依法严格查处地下钱庄交易对方,加大了对非法跨境资金活动的打击力度。 在惩治这些违法行为的情况下,还要将案件的处罚新闻纳入人行征信系统,在日常监管中引起重要关注,加大惩戒力度。

下一步,外汇局将继续联合人民银行、公安机关开展地下钱庄专项行动,保持对地下钱庄的高压打击态势,依法加大对地下钱庄违规机构、公司和个人的处罚力度。 此外,外汇局加大对银行和支付机构的检查力度,严惩虚假、欺诈性交易,关闭非法资金渠道。

标题:财讯:外汇局加大对非法跨境资金打击力度 比较有效压缩地下钱庄生存空间

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